【仮想通貨】米司法省バイナンスとCEOに仮想通貨マネーロンダリング関与の疑いで刑事告訴か [田杉山脈★]

**田杉山脈 ★** · 2022/12/12(月) 23:44:47.73

ロイターの報道によると仮想通貨取引所最大手のバイナンス（Binance）及びCEO、チャンポン・ジャオ氏（Changpeng Zhao）氏に対してマネーロンダリングの関与と刑事制裁違反の疑いで取り調べをしており、刑事告訴をするための十分な証拠を掴んでいるという。

米国司法省におけるバイナンス（Binance）の調査に詳しいとする4名のリーク者によると、現在バイナンスはマネーロンダリングへの関与及び刑事制裁違反の疑いが持たれているという。またバイナンスは米国司法省との内部調査等はないと否定しているというが、リーク者によるとバイナンスの弁護士と司法取引の可能性について話し合っているという。

リーク者によると今回の件はバイナンスが米国におけるマネーロンダリングと制裁措置の法を遵守しているのかという点にフォーカスしており、2018年から約4年続く取り調べであると述べている。

バイナンスに対する調査に関与した最低でも6人の連邦検察官はCEOのチャンポン・ジャオ氏を含む複数の幹部に対して刑事告発するために、この長期に渡る取り調べで十分な証拠が集まったと考えているという。

またロイターによるとバイナンスの元アドバイザーや法執行機関の当局者などを含む12名へのインタビューにより、米司法省の取り調べがどのように行われたかを掴んだとしており、バイナンスは刑事告訴を食い止めようとしてきたという。
https://coinchoice.net/binance-ceo-is-under-doj-investigation-possible-money-laundering_bnews/

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/12(月) 23:51:55.63

仮想通貨の世界ってまともな人間おるんか？

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 00:02:39.71

総崩れじゃん

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 00:03:30.41

ついにバイナンスも来たか

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 00:11:35.42

コレって仮想通貨終了ってこと？

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 00:21:52.19

インチキ野郎「仮想通貨は買いです！（俺が売り抜けるまで！）」

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 00:46:36.19

はっひふっへほー

バイナンス　チャンポン・ジャオ

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 00:46:58.35

人生ゲームのおもちゃのお金の方がまだ使い道あるわ

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 00:49:58.59

絶対に仮想資産をたくさん貯金してお金持ちになるようにします

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 01:06:18.26

バイナンスもとなるともう尾張だね
日本の取引所は大丈夫か？

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 02:11:18.52

チャンポン趙
あやしい中国人だなw

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 02:49:32.32

バイナンスの弁護士バイベン

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 05:09:34.01

>>2
いるわけないだろ
これに乗っかった金融庁の官僚もまともじゃないか世間知らずだと思うよ
金融庁の誰が認可したのか
政治家でゴリ押ししたのは誰か

こういう資金洗浄で誰が得をするかといえば経済制裁を受ける国
北朝鮮への送金にも役立ってたんだろう
仮想通貨認可したのは総連系の人間じゃないのか

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 08:06:13.58

いよいよ司法省とFBIの番か
パヨクまた涙目

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 08:18:07.99

過剰流動性が崩れるとこうなるよとお手本みたいだな

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 09:22:05.08

これでCEXは完全に終了
アメリカは仮想通貨を規制し公的なライセンスを与えた暗号資産のみを中央集権的な取引所で扱うようになる
仮想通貨を扱うDEXやチェーンはブラックマーケットに落ちる

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 10:09:57.65

【文春砲】日本の統一教会から北朝鮮に毎月4000～4800万円が送金されていた [296617208]
https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1670889906/

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 12:39:02.99

【画像】日本の女「H平均経験人数○人です。梅毒持ってます。貞操観念ないです。」 ← こいつらってさ・・・
https://fdzaa.toadville.org/78803/ob6YsS25G

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 12:58:02.19

仮想通貨自体怪しい。なんだよ仮想ってｗｗ

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 16:46:40.64

やっぱり仮想通貨の使い道はばかりだな

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/13(火) 16:57:48.04

ついに司法が動いたか
もうだめだなこりゃ

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/14(水) 02:32:08.61

(´･ω･`)結局、新規上場詐欺みたいなもんで、一角が崩れたら一気にきたな🥺🥺🥺価格を吊り上げて新規参入者が天井掴みする段階で売り逃げるスキーム、ま、創業者たちも逃げ遅れてるが

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/14(水) 12:28:05.06

フューチャーで刈られまくった恨み
つぶれていいぞw

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/14(水) 18:45:26.86

チャンポンは酔いが回るのが早い

**名刺は切らしておりまして** · 2022/12/20(火) 00:07:38.98

FTXのあれみてバイナンスは大丈夫なんて思う間抜けはこの機会に退場したほうがマシだよ