【相場操縦】個人投資家の株価操作摘発 「フル板」悪用の新手口
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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38070840S8A121C1CC0000/
2018年11月25日 11:30 日本経済新聞
個別株の全ての注文状況をリアルタイムで確認できる「フル板」と呼ばれる情報提供サービスが、個人投資家による株価操作に悪用されていた。その日の終値で売買する「引け成り」と呼ばれる注文に目を付けた手口について、証券取引等監視委員会の幹部は「思いも寄らなかった」と話す。
監視委は10月、個人投資家の男性が7銘柄で株価を操作していたと認定し、金融商品取引法違反の偽計取引に当たるとして課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告。同庁は11月16日、男性に73万円の納付命令を出した。
その手口は以下のようなものだった。
例えば、A社株に引け成りで1千株の買い注文が出ていた場合、引け成りで同数の売り注文を出し、第三者の新たな注文を抑制。そのうえで市場が閉まる直前にA社株を500株買い付け、即座に先の1千株の売り注文を取り消して新たに500株の売り注文を出す。
買い注文1千株に対して売り注文500株と、買い優勢の状況となり、終値はわずかに上昇。500株の買い付け価格と引け成りの売却価格の差額が利益となる。
これを可能にしたのが、引け成りを含む全て（フル）の注文状況（板）を確認できる「フル板」の情報。かつては機関投資家しか見られなかったが、東京証券取引所は2010年から個人投資家にも開放しており、インターネット証券会社などが提供サービスを行っている。
大量の注文を同時に出すなどして株価を操作するには資金力が必要で、相場操縦は仕手筋と呼ばれるプロ集団の世界だった。ところが今回の手口は、既に出ている引け成り注文に合わせて瞬間的に売り買いの需給バランスを操るだけだ。
ネットを通じてリアルタイムで情報を入手し、取引できる環境が整ってきたことで、「資金力のない個人でも相場を操ることは可能になっている」と監視委幹部は指摘。「たとえ少額でも不正取引を見逃すことはできない」と強調している。 >>228
「個人」投資家風情がおこがましいということなんだろうな 過疎った株では寄り前の成行注文が寄り直前に一斉に板消えて、
とんでもない値段がつくのはたまにある
今、成り行きをやるのは馬鹿 >>6
ホンコレ
手口情報も個人にも公表してたのを、機関にしか見れなくしたよな
今どうなってるのか知らんが 真面目に規制したら取引所の出来高激減するから大口は放置してるんだろうね >>226
鳩山さんとか民業役員兼任してる大物政治家さんとか
事実上の不労所得だよｗ つーか天下りなんか働いてないし
社外取締なんかも名前おいてるだけで報酬もらってるから
事実上の不労所得だわ スキャやってると「アルゴ使ってるんじゃないですか！」ってクレーム入れてくる糞証券会社
GMOオメーだ >>227
あーー、分かり易い
>>1読んだだけでは輪からなかった、ｔｈｘ フランスとかヤクザとかのバックのない弱小個人投資家いじめとしか思えないんだが ただでさえ少ない日本の個人投資家にこんなことやって出来高減る方が市場には迷惑だろう
一体何がしたいんだか
ようするに仕事してるフリだな
給料泥棒だと悟られないためのギミックだろ
韓国人って生きてて楽しいの (･_･?)
学生生活は朝から晩まで勉強だけ。クラブ活動も無く楽しい思い出を作る場も無い。
男は二年間の徴兵、ほとんど無給で、上官からイジメられる毎日。。
大企業に行けるのは極一部の勝ち組だけで、残りはチキン屋かコンビニ。
若者の３人に一人は失業者。自殺者は世界一。
微細粉塵に汚れた街。まともなテーマパークや遊園地も無い。AVも禁止。
とにかく娯楽が少ない。映画館とオンラインゲームだけ。
政治対立が深刻で、暴動が発生するレベル。まとまるのは反日だけ。
性格も表情も糞で、美容整形しないと類人猿レベルの韓国女性と共存。
ただ良い車を買い、タワーマンションの最上階に住む事を夢見るだけ。
実際の楽しみは反日だけ。日本人の不幸を祈るだけ。
パッとあげただけでも【地獄】だと思うんだが、韓国人って生きてて楽しいの？
世界最低レベルの出生率は、子供に地獄を味合わせたく無い親心だと思う。
こんな手法、個人投資家では常識だったと思う。
これが相場操縦になるなら、ちょっと意外だったけど、仕方がない。
はるかに大きなスケールで、米国株で起きているけど。 証券自己もやっている気がするけど。
始値関与という形で、成行注文を同じ株券を直前で取り消して、
少し高値掴み、させた上に、買い注文を売却して、下げるという手法なら。 たしか、１０年以上も前から引値関与はかなり厳しい印象があった。 >>15
そういえばヘッジファンドとかどーやってやってるんだよw人が多少操作してるだろw >>199 昔は、板の薄い新興株とか酷かったよ 最近は知らないけど
最近もひどいよ。板の薄いＥＴＦな。
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中国がトランプに痛めつけられているので、中国の株を空売りすりゃ面白れえなと思い、中国株空売りのＥＴＦを
探したら東証に中国Ｈ株ベア（1573）というのがあり、調べていたら変な操作が行われていた。普通の証券会社で
ネット取引ができるが、投資家はこのＥＴＦでは大損させられて、みんな撤退したようだ。
１１月２２日、中国Ｈ株自体は(HCEIX8)は一日中 -1.0〜-0.59％ とかなり大きなマイナス圏にあったのに、
中国Ｈ株ベア（空売り）は一日中マイナス圏内のまんま。本来ならかなりのプラスになるのにおかしいと調べたら。、
中国Ｈ株ベアの板気配は8490円に1010株もの売り板が出てフタになっていた。その日の出来高は40株だから、
一日の取引高の２５倍のフタをして押さえ込んでいた。板薄のＥＴＦはこんなことして、株価は思いのまま動かしているな。
証券監視委員会はこんなのは「雑魚」だから見逃していると、証券に勤める知人が言っていた。
中国Ｈ株ベア売り板 １１月２２日１４時５９分
8550円 10株
8500円 120株
8490円 1010株 ←上フタがあると一日中プラスにはならない（前日引け値8500円）
8480円 50株
8450円 30株
中国Ｈ株ベア買い板 １１月２２日１４時５９分
8440円 10株
8430円 10株
8420円 30株 数年前まで証券自己やってたが大引け前は特に注意が必要な時間だった
具体的には14：57以降に買いあがりはご法度
やったら即コンプラから電話来る
引値関与を同一銘柄2日連続すると3日目は関与禁止の自主規制ルール
東証や金融庁の検査が特にこの部分に注目するからが理由 これに引っかかて損失出した所が怒ってるとかそんな落ちだろｗ 金商法に規定されてる見せ玉による価格操縦と誘引に当たるからアウトなのは当然
たぶんこれ証券会社から警告来てたはずだよ
ただフル板情報使うのも引け成りも適正な取引
セコイ真似しないで引け成りで取れる銘柄探してれば摘発されなかったのに 前に個人がアルゴを逆手に取った取引で摘発されてたな
機関はやり放題なのに個人は何かやるとすぐに捕まる
摘発しやすいし、個人潰しても問題ないとしか考えないんだろうな ジャレコ株で遊んでたら
見せ板の警告メール来て
初めてそんなシステムがある事を知ったわ(´・ω・`) 個人が株価操作したら違法
アルゴ取引したら結果的に株価操作のようになったら合法
外国大手HFや外資系投資銀行がアルゴ取引と称して株価操作しても立件不可なので実質放置 フル板見たことないんだが
普通のUNDERとかOVERの成行数と引け成りが別々に見れるってこと？ 個人は見せ玉出しても＝違法
個人の出せる枚数それほどでもないのにね ＞資金力のない個人でも相場を操ることは可能になっている
つまり大手はヤリ放題と
こうですね？ ランダムにシステムが数秒だけ止まるシステム作れば
アルゴ潰せる 毎日同じ銘柄でやるからチェクが入り監視される
だから２日やって銘柄買えてまた２日やって銘柄買える
最低でも４〜６銘柄だと１週〜２週開くから AIが個人に勝ったらスルー
個人がAIに勝ったら逮捕
どこの韓国ルールだよ。 理屈はわかるが、引け間際に瞬間的に複数注文ようできるな
俺ならキー叩き間違えたりしてあわわってなりそう 証券会社は好きなだけやって来たのに逮捕とか聞いたことないけど こんなのはたまたま儲けがでただけだよ。
いまどき、すべてがみせかけばかり。
みせかけにみせかけがくわわり、それにまたみせかけがくわわり、
わけわからないのが現実。 こんなの捕まえるんなら、開始前の見せ板とか、わざと低い指値で売り板並べるとかも禁止しろよ。 商いの薄いETFなんかで引けで
不自然な跳ねかたをしてたのはコレか…
シコシコやってる奴はおるんだな 引け成りの大量注文とキャンセルなんて引け5分前の板なら日常茶飯事やん。
みんな似たようなことやってるだろ。
てか大手証券もやってるだろ？w
見せ板はプログラム取引ならオッケーなん？？ 流動性が極端に薄いところでかつ他人の引け成りを最後まで信用してやるわけだよな、
こんな可能性の薄い手法で７銘柄で利益をだせたらな、なかなか幸運だったんじゃないの ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
