【アメリカ】米検察が北朝鮮向け資金洗浄をしたとしてシンガポール人実業家を起訴 [10/26]

**SQNY ★** · 2018/10/26(金) 13:27:32.07

・米検察、北朝鮮向け資金洗浄でシンガポール人実業家を起訴

【10月26日 AFP】米検察は25日、北朝鮮に資金を供給するため数百万ドル規模のマネーロンダリング（資金洗浄）をしたとして、シンガポール人実業家を起訴したことを明らかにした。

　起訴されたタン・ウィーベン（Tan Wee Beng）被告（41）は、かつて最有力の若手起業家と称賛されたこともある人物。起訴状によると、同被告は2011年から2018年まで、他の数人と共に、国際銀行システムを通じて北朝鮮の複数の銀行に資金を移動させ、対北朝鮮制裁に違反した。共犯者の名前は明らかにされていない。

　これとは別に、米財務省はタン被告と同被告が経営する2企業を制裁対象に指定。対象となったウィーティオン（S）（Wee Tiong（S））とWTマリーン（WT Marine）の2社は北朝鮮と事業を行っていた。

　起訴状と財務省の発表によれば、送金にはシンガポール、タイ、香港などのフロント企業が関与した。また、WTマリーンが運航する複数の船が、北朝鮮側が絡む制裁違反の活動に関与した。

　米連邦捜査局（FBI）はタン被告を「最重要指名手配者」に指定。同被告の居場所は今のところ不明だとした。(c)AFP

・Conspiracy to Violate the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA); Bank Fraud; Conspiracy to Commit Bank Fraud; Money Laundering; Conspiracy to Commit Money Laundering; Conspiracy to Defraud the United States
https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/tan-wee-beng

(タン・ウィーベン被告（41）)
http://afpbb.ismcdn.jp/mwimgs/6/2/810x540/img_620ee6e9d9cd8dda8277b59aa3b0f40d143364.jpg

2018年10月26日 9:42　AFP
http://www.afpbb.com/articles/-/3194772?act=all

**七つの海の名無しさん** · 2018/10/26(金) 13:31:04.30

バカムンを起訴しろ

**七つの海の名無しさん** · 2018/10/26(金) 13:34:11.40

FBIハシゴトデキネエナァ

取り逃がして終わる

**七つの海の名無しさん** · 2018/10/26(金) 13:34:56.79

温い日本は
マネーロンダリングどころじゃねーわ
工作員養成所から工作員議員ウジャウジャ
まで
花盛りでやりたい放題

**七つの海の名無しさん** · 2018/10/26(金) 13:35:23.84

>>1 「米検察が北朝鮮向け資金洗浄をした」
そう読んでしまったぞなもし。それだったら、もっと大ニュースだったのに。残念だね。

**七つの海の名無しさん** · 2018/10/26(金) 13:37:27.83

日本にカジノが出来るまで待てばよかったのに

**七つの海の名無しさん** · 2018/10/26(金) 13:39:02.72

イイぞ！ガンガン炙り出して検挙して

**七つの海の名無しさん** · 2018/10/26(金) 13:45:33.99

日本もやれや。

**七つの海の名無しさん** · 2018/10/26(金) 16:45:59.16

米朝首脳会談、シンガポールで開催したのに
結果が出ないからお怒りなのかも。

**七つの海の名無しさん** · 2018/10/27(土) 08:43:36.98

空爆だね