https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36168580V01C18A0000000/
[FT]ダンスケ銀行の資金洗浄疑惑、米司法省も捜査
2018/10/5 14:47日本経済新聞　電子版

デンマークの銀行最大手、ダンスケ銀行のマネーロンダリング（資金洗浄）疑惑は米国
の検察当局も刑事捜査に乗り出し、同行に巨額の罰金が科される可能性が浮上した。

ダンスケ銀行は4日、米司法省から情報の提供を求められたことを明らかにした。だが、
同行の小さなエストニア支店を経由した資金洗浄疑惑に対する捜査の時期や結果につい
ては、わからないとしている。(略)

ttps://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-10-04/PG2O4P6JIJUQ01
ダンスケ銀行：マネーロンダリング疑惑、米当局が調査を開始
Christian Wienberg、Peter Levring、Frances Schwartzkopff
2018年10月4日 20:48 JST

●エストニアとデンマークですでに刑事捜査が進行中
●ダンスケ銀、予想される罰金に対し引き当ててはいない−ＣＦＯ代行

エクサンＢＮＰパリバのアナリスト、アンドレアス・ハカンソン氏は米当局の調査に
「意外感は全くない」としつつ、「罰金がどれだけ大きくなるかがいまや懸念だ。米国
や欧州の当局が科すことになれば、金額が全く違うからだ」と語った。デンマークのヤ
ルロブ産業・企業・財政相はこれまでに、ダンスケ銀行に対する同国当局の罰金は６億
3000万ドル（約720億円）に上る可能性があると述べていた。（略）