目的用専用口座が必要
RT @dstwit_18: 銀行口座は、基本的に「生計費決済」か「事業費決済」しか出来ませんからね。カンパなんてその両方でもないでしょう。
犯罪収益移転防止法改正により、一度でも凍結などの対象になった場合、それはCRINなどにより共有され、
その人や団体の金融取引はハイリスク取引として、JAFICへの報告の対象になります。新規口座を作るのは絶望的なんですね。
パレルモ条約はテロだけを対象としたものではなく、組織犯罪全般を対象としたもの つまり、
組織的な暴力行為や威力業務妨害などもその対象になるわけですね。
そして、安保理決議によりFATFではそのような主体との金融取引を禁じている。
お金を払えば利益供与とみなされるので、保険が使えなくなる可能性がありますね。
RT @kinmokusei_noki: @daitojimari @dstwit_18 福島にある中核派の病院は営業停止するべきだと思います。
国民の義務でしょうね。
RT @del_soul: 三菱東京UFJ銀行にも連絡してやればいいですよね、親切に。
米国基地への妨害行為 米国の安全保障への脅威になりますから 米国がSDNリストに入れることが可能
この場合、世界中の関係者及び関係団体の銀行口座が一斉に凍結され、金融取引が一切できなくなる。
https://samurai20.jp/wp-content/uploads/2014/11/11112.jpg …
はい、テロや犯罪行為に使われると知りながら資金提供すれば処罰されます。
RT @MARINA89583987: え(･Α・） 提供者も処罰の対象に
https://samurai20.jp/wp-content/uploads/2014/11/11112.jpg …
そのような団体に資金提供しただけでテロ三法で処罰されます。
RT @totimenbo: @daitojimari 組織的な脅迫、恫喝行為は含まれないのでしょうか。
テロ三法 「（犯罪）収益移転防止」「テロ資金凍結法案」「犯罪資金提供防止法案」
これは2008年のFATFの対日報告書 2014年のFATFによる警告で出来たもの
2008年の報告書で満たされていないのは「共謀罪」の国内法整備になるわけですね。
