【口座凍結】情報交換スレ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/06/12(土) 14:46:44.82

闇金とかで借りて口座凍結された人

凍結解除してもらった
他口座まで連鎖したetc.
今後、同じような目に合う可能性がある人達の為にも情報共有しましょう！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/10(金) 07:03:29.62

>>200
> 経験談話せる人はおらんのかね？
は「他に事例はないのか」って意味にはならんよ（笑）
他の事例が知りたいなら「他におらんのかね」と書け

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/10(金) 09:44:13.86

>>200
お前>>108だろ？銀行連絡して解決したんじゃなかったのか

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/10(金) 18:50:00.72

たかだか200レスしかないのだから全部読んでいるの前提だろ。数日でスレ消化する様な所じゃないんだからw
君たちは何を求めてこのスレみてるの？
揚げ足取り、煽り、ネットでかじった生半可な知識でドヤりにきてるんか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/10(金) 18:52:45.12

>>202
きちんと読んでないだろ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/10(金) 19:06:32.65

もうええやろ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/10(金) 19:57:46.26

>>204
お前が悔しかったのはよくわかったからw
バカは黙れよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/10(金) 20:54:17.34

>>204
別の口座あるから良いとか言ってたやんけw 問題ないならそれで解決だろw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 05:52:26.96

>>207
お前適当な事言ってるんなら消えな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 05:53:40.09

>>207
捏造まで始めて気持ち悪いぞw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 07:11:48.69

>>209
お前も凍結解除出来なくて悔しいんだろうけど、凍結されたのも解除できないのも自業自得だろ

>>90にもあるけど、凍結解除するには自分が金融犯罪をしていないことを証明しなきゃなので、いわゆる悪魔の証明なんだよ

警察や弁からお前の口座が闇金口座と連絡があったのならいきなり凍結

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 07:14:59.22

途中で投稿されちゃった
口座凍結の流れは>>7の資料にあるけど、警察や弁とかにお前の口座が闇金口座と認定されたらいきなり凍結だけど、そうじゃないなら銀行の調査が入るのでいきなりの凍結はない

凍結されるまで放置してたじぶんが悪いし凍結されてすぐならまだなんとかなったかもしれないのにすぐに諦めた自分が悪い
時間が経てば経つほど自分が金融犯罪してないと証明するのは難しくなる

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 07:16:45.54

だから>>209はいつまでもこのスレに張り付いてても自分の口座の凍結を解除するヒントは出てこないよ
>>90に書いてあることが全てだな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 08:16:26.73

>>209
＞>>144
＞なになに？個人事業主というのが嘘ってことか？
＞口座は常時使用している2つ残っていてこれらは凍結しないけど新規口座は作れないといわれているが？
＞銀行から凍結リストに載っていると約束手形を自分の名前できれないと言われているから困っているが方法が無いわけではないがな
＞
方法ない訳じゃないんだろ？それやれよwお前が記憶改変してんだろw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 08:19:43.63

もともと口座凍結自体は問題視してなかった風を装ってたけど実際は糞困っててずっと張り付いてんのかw草生えますわw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 08:37:24.87

>>211
仕事が忙しくて警察なんか行ってる暇ねーよって言ってた馬鹿だから何言っても無駄だよ。まともな頭なら仕事より優先されるってわかるのに。
自分で自分の首絞めてるとか笑うしかない。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 08:58:49.07

警察に行く暇がないほど忙しいのにこのスレに張り付いていられるのが不思議
反論されたのが悔しくて頭に血が上ったまま言い返してるから発言が矛盾しまくりだなw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 12:42:47.87

ここは闇金問題で凍結する話が多いけど詐欺罪などで凍結やリストに載った例は少ないのかな？
みんなそっちだと思ってた

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 13:11:40.27

>>217
そもそもここが闇金スレからの派生スレなのでw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 13:15:40.85

先日からスレに張り付いてるアホの末尾dは闇金サイマーじゃなく詐欺で凍結された犯罪者なのか
そりゃ凍結解除なんか無理だわなw
詐欺で口座凍結された犯罪者が手形切れずに困ってるとか自業自得でしかないわなw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/12(日) 01:05:44.32

急に静かになったし詐欺師で確定やんけ。そりゃ警察にも行けないわな。
その癖解除しようとか盗人猛々しいとはこのことか。
仕事(詐欺)で土曜も忙しいし職業柄警察にも行けないしで今までの話の辻褄が合ってて恐ろしいわ。
それと詐欺師で口座凍結されて困ってるとか糞ほど馬鹿なの笑えるな。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/12(日) 07:19:04.00

>>220
ほんまそれ
話の辻褄が全部合った
警察にも行ける訳ないなw

それに凍結解除なんか無理だ
凍結を解除してもらうには自分が金融犯罪をしていないと証明しなきゃいけないのに、金融犯罪してるんだからどうしようもない
闇金で凍結されたなら司や弁もまだ相手してくれるかもだけど、犯罪者の手助けなんかしないわな

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/26(日) 15:41:35.69

もしpaypay銀行口座で闇金からの借入、返済があったとして、一回解約してしばらくして再度開設してもムダだよね？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/26(日) 19:28:12.05

>>223
何が無駄なんだ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/26(日) 23:30:17.75

>>224
一度解約すれば闇金とのやり取りとか消えるけど、また開設しても情報としては残るよね？
以前の利用履歴とか、同一人物ってバレるもんかなと

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/27(月) 13:37:48.59

残ってるけど別口座だから問題になりにくいんじゃない？
闇金借りてる人なんか作って消して繰り返してる人ばかりだよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/04(月) 12:55:40.67

最近、銀行から闇や後払いの件で電話かかってきた人多い気がする
いつも闇にはpaypay銀行から振り込んでるけどヤバいかな…
普通の消費者金融への返済やら何やらもやってるから凍結されると困るな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/04(月) 13:26:29.46

>>227
悪いことは言わんから、通常取引の口座と闇取引用の口座と分けた方がいい。
特に給料受け取りや光熱費引き落としの口座は独立させた方がいい。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/04(月) 14:05:10.44

>>227
最低でも振り込みは現金でやれよ。それだけで50%凍結回避できるんだから。
あとは言われてる通りメインバンクとは別にしとけ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/04(月) 14:34:45.19

今月で支払いしてる口座解約するからどうてもいいや

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/04(月) 16:00:19.09

>>228
給料受取や光熱費とかの引き落としは地銀でやってて、主に借金返済とか闇や後払い、あとは何かの振込をする時にpaypay銀行使ってるんだけど、やっぱり闇や後払いだけにしたがいいのかな？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/04(月) 16:01:22.91

>>229
やっぱりATMで現金振り込みがいいよね
手数料高くてもリスク軽減できるもんね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/04(月) 16:35:37.09

>>231
給与口座じゃないならいいんじゃないかな。別に支払いもPayPayが無くなったとしたら地銀の方でやればいいだけだし。
支払いもやってるって言うからメインバンクかと思っちゃった。

楽天ほどではないにしろPayPay銀行もモニタリングに引っ掛かりやすい口座らしいから、あんまし使いすぎると銀行から連絡来るかも。早めに卒業すべし

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/06(水) 18:05:00.75

JAバンクって開設お断りの書面も簡易書留で送ってくる？

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/13(水) 00:32:46.79

まあ7年程経てば新規で開設できるよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/23(土) 23:25:14.41

みんな止められる時電話きてるのかな？俺は三井、paypay 、新生、スルガ全て先に止められて後から不幸の手紙。電話なんかきた事ないよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/24(日) 20:27:15.22

凍結され過ぎだろw どこ利用してたらそんなことなるんだ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/25(月) 10:02:32.57

>>236
以前の会社の同僚が闇金関係で口座作れなくなったんだけど一生作れないってさしかも家族全員子供までも作れないくて困ってた。
口座開設しに行ったら警察呼ばれて面倒な事になったらしい

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/25(月) 10:30:09.62

>>239
話を盛るな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/25(月) 10:37:03.45

>>240
全く持ってないんだが？これ本人談な？
その人今他人の口座使ってるみたいだし給料は会社には理解してもらったらしく手渡しで毎月給料貰ってるぞ。その人だけなw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/25(月) 10:37:52.58

盛ってないだな。ところでこんな過疎スレにも人がいるんだなビックリした

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/25(月) 18:36:29.47

凍結リストは7年で消えるし口座作れます。
お前の同僚が闇金関係(闇金側)だったらリストが更新され続けるから一生作れないな。
他人の口座使ってる時点で犯罪者だし。その同僚のお前も闇金関係車だろ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/25(月) 18:36:53.74

関係者

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/25(月) 18:37:37.98

口ぶり的に以前沸いたガチ詐欺師だろお前さん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/27(水) 21:18:53.17

どんな人間でも7年経てば情報は消えるよ

それに家族まで作れんとかまず無い

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/27(水) 21:32:39.85

ソース下さい

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/28(木) 10:09:53.96

一般人が見れるのが金融庁のHPなだけで、掲載情報の管理者は金融庁だけではなく複数者。
その為掲載基準、期間も管理者により違いバラバラ。
金融庁のHPで見ると名前が載ってるのに口座か普通に作れたりする奴が居るのはその為。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/28(木) 11:03:51.21

>>247
レスしてるその機械で検索できるだろ？w
手渡し給料は脱税の可能性高いし犯罪者ばっかだなw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/30(土) 04:30:07.74

ここそもそも犯罪者スレだろ？笑わせるぜ
口座凍結なんか一生縁なんかないんだからヤバいってお前ら

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/01(月) 21:01:19.41

>>238
新生が先に止められた。で、三井、paypay 、スルガが芋づる式
全部連絡なしのいきなりだよ。でも、新生と三井以外は止められた後ネットで解約できた。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/01(月) 21:22:44.56

>>251
内部調査で疑われただけなら銀行の調査があるので凍結前に連絡があるけど、警察や被害者からの通報があったのならいきなり凍結もありうるみたいよ
金融犯罪してないのに闇金借りただけで凍結されたのなら客振りだったんじゃない
>>7の資料に詳しく書かれてる

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/16(火) 06:08:23.45

知り合いの犯罪者は農協しか作れないって言ってたよ
俺は偽造身分証で架空口座作ってそれがもう5,6年使えてるな
思えばよくあんなムチャをしたものだよ
あと飛ばしの口座もまだ使えてる
お前らみたいな奴から買ったんだ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/17(水) 19:49:09.27

今日確認したら、金融庁のリストからきえてた。脅されて渡した口座を他へ流されて、警察に凍結されたやつです。
正直に話をして取り調べに協力してたし、被害者が少なかったからかもしれないが、リストから消えてました。
ちなみに、カードの受け子の女性は逮捕されました。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/17(水) 19:52:31.38

>>254
そんな犯罪するくらいなら〇〇でもしてた方がマシですよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/18(木) 04:40:18.44

〇〇に入る範疇が多すぎる

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/18(木) 05:13:37.27

カテゴリーか？そうだな分かる人間はすぐ気付くはずだぜ

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/27(土) 01:30:30.86

闇金利用で全ての口座凍結されてしまったけど、恥をかいたら開設できたよ。
口座売買までした人は無理かもね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/30(火) 16:34:52.83

>>219
遅レスだけど詐欺師認定されてんだな。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/30(火) 16:41:37.27

口座凍結に関しては警察署から警察庁に書類送られて何事も無ければ口座凍結名義人リストから削除されるそうだ。
やましいことがない人は警察庁に電話してみな。名義人リストに名前が載っているか、どうすればよいか質問疑問点あれば丁寧に教えてくれるぞ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/30(火) 16:43:29.88

>>220
警察にいけないと言っていたのは凍結依頼出した署が遠方過ぎて行けないと言っていたんだがな。話改変するなよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/30(火) 16:48:54.68

口座売買、詐欺に使ったのなら御愁傷様だが、ネットの凍結解除は難しいという情報鵜呑みにして諦めていたが、闇金の客振りや身に覚えのない凍結なら手間はかかるが解除はできるぞ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/05(日) 20:37:39.64

返済は口座持ってない銀行から現金振り込みでしてるのですが、闇金から入金があるだけで凍結リスクはありますか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/05(日) 20:50:09.14

>>264
なんで無いと思うの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/05(日) 22:05:51.59

>>264
俗に言う客フリってのが凍結の理由1位だと思っていい。
あなたがヤミ金からの入金だと思ってるのは誰かの返済。つまり君の口座はヤミ金の返済口座として情報が回ってるんだよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/05(日) 23:26:00.84

>>264
銀行独自のモニタリングで停止される事もある。
当然、闇金利用を言ったらアウトだし、下手に個人売買とか嘘ついても証拠の提示を求められたりする。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/13(月) 07:15:40.27

闇金に口座を売ってしまったんですが、他自身名義の口座は凍結になりますか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/13(月) 07:30:39.02

相当危険

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/13(月) 07:52:51.86

ほぼアウト。警察に行こう。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/13(月) 16:01:38.87

凍結食らったらネットバンクも同時に潰れる？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/13(月) 16:49:04.45

>>271
ログインできて残高確認できる銀行はあった。
当然、送金しようとしたりはできない。
ログインはできるから期待して問い合わせるも、解約を勧められるだけだった。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/13(月) 17:21:32.93

このスレヤバイね口座なしでどうやって生きてくのだろう…

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/13(月) 17:36:32.13

>>268
手遅れかもしらんが口座解約と警察に事情説明に行け。売った時点でアウトだけどな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/13(月) 18:03:53.81

>>274
直ぐにその口座だけ凍結してもらえますかね？
そしたら闇金から連絡きそうです

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/13(月) 18:13:14.55

>>275
えらくのんびりしてるけど、貴方が売った口座が犯罪に使われたらいろいろと終わるよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/13(月) 18:49:07.35

>>275
電話で利用停止解約出来る
売ったところから詰められるだろうが凍結名義人リストに載ったら手の施しようないぞ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/13(月) 22:16:04.34

金なくても、口座だけは売るな
一生口座まじで作れないよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/13(月) 22:20:34.03

口座売るくらいなら簡単な窃盗でもするわアホくさ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/14(火) 02:01:23.07

>>275
大丈夫、闇金がすでに使ってたなら凍結された心当たりもあるだろうし、知らぬ存ぜぬで良い。
（その場合は貴方も手遅れの可能性が高いが）

まだ使ってない場合は、解約された事も気付いてないだろうから、その闇金と一刻も早く手を切る事

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/14(火) 05:44:43.32

楽天銀行から闇金からの振り込みで色々聞かれてネット販売してての振り込みだって嘘ついたら資料送れって言われたけどもう手遅れですか？今後他の銀行も凍結されますか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/14(火) 06:33:09.87

>>281
このまま放置したらそうなるだろうね
なぜ嘘をつくんだよ
ヤミ金に借りただけだと証拠をつけて出すべき
そうしたらその口座の解約だけで済むかも知れない

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/14(火) 06:43:18.22

>>282急に電話がきて色々テンパってしまいました。今から本当の事を話してみます

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/14(火) 07:10:41.24

>>283
何件位の振込あったの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/14(火) 08:26:13.01

>>284 三件だったと思います

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/14(火) 08:29:40.30

連投すいません。>>282ちなみにやり取りは全てLINEで行い、ブロック削除したので証拠が残ってないんですが、何を証拠とすればいいかアドバイスお願いします。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/14(火) 10:23:52.72

>>286
闇金から借りていただけならなにもやましいことは無いと思うが楽天銀行から連絡が来た理由は？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/14(火) 11:06:16.64

>>287フィルターにかかったので個人名の振り込みはどなたですか？と聞かれました。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/14(火) 12:20:44.08

>>288
関慎吾と同じかw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/14(火) 20:06:50.97

返済する時は現金振込みの方がいいのかな？
振り込んでもらってる時点で一緒か？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/17(金) 15:03:11.27

ここの口座ない&凍結した人たちは資産運用（投資信託やFX）などどうしてるの？　

高校の授業にもなるくらいだからこれから必要だと思うけど

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/17(金) 18:12:11.16

ムリデス

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/17(金) 18:32:44.55

闇金に借りる奴が資産運用なんかするわけないw
という俺も資産運用なんてしてないから仮に口座無くても、資産運用どうしよう？とはならないけどな
それより給料どうしてるかの方が気になる

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/17(金) 19:19:01.76

>>291
場違いやろw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/18(土) 04:07:49.14

>>291
すごい、今の高校生は資産運用を学んでいるのかな？
おそらく口座という検索ワードでここに来てしまったんだろう
ここの事は忘れて帰りなさい、立派な大人になるんだよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/23(木) 15:52:01.50

楽天銀行なのですが、デビットが使えなくなり
こちらから振込もできなくなっておりますが
相手から私の楽天銀行に振込はできそうな状態ですがこれは凍結されてますか？
直近でイオン銀行凍結されてます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/23(木) 16:43:19.51

楽天銀行なのですが、デビットが使えなくなり
こちらから振込もできなくなっておりますが
相手から私の楽天銀行に振込はできそうな状態ですがこれは凍結されてますか？
直近でイオン銀行凍結されてます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/23(木) 17:50:26.05

そのうち全てよ銀行口座凍結されるから急いで全額下ろすことだな。

あとは給料手渡しの交渉。

5年間は口座持てないの覚悟やなどんまい

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/23(木) 18:19:26.25

>>297
楽天銀行を個人名の取引で利用した履歴があるなら、自社モニタリングに引っかかって凍結ではなく停止中の可能性も有り。（ヤミ金利用も含む）
その場合は正当な理由があれば解除できる。

そういった履歴が無いなら凍結の可能性大。
いずれにせよ、早めに電話して聞いた方がいい。
復帰できないにしても、解約させて貰える可能性はある。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/12/23(木) 18:23:35.01

直近でイオン銀行止められてる時点でそれは無いだろ