【口座凍結】情報交換スレ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/06/12(土) 14:46:44.82

闇金とかで借りて口座凍結された人

凍結解除してもらった
他口座まで連鎖したetc.
今後、同じような目に合う可能性がある人達の為にも情報共有しましょう！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/08/31(火) 17:58:27.09

>>160
アホか
もう少し真面目にググって調べろ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/08/31(火) 18:39:15.96

>>159
流石にネタだろ。口座売買は問答無用でアウトだし犯罪者が堂々と語ってんじゃねーよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/08/31(火) 18:53:20.63

でも20年前は普通にヤフオクで売ってたしな。ケースバイケースなんじゃないの

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/08/31(火) 19:11:27.83

振り込め詐欺救済法ってのが出来てから厳しくなったんだよ。とはいっても20年前でも口座売買は詐欺だから余裕の逮捕だけど

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/02(木) 15:24:24.51

>>162
起訴されたって言ってんじゃねーか、馬鹿だから字読めないの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/02(木) 15:27:45.79

>>162
このスレに居るって事はお前も犯罪者か犯罪者予備軍でビクビクしてんだろ？w
まぁ頑張れよw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/02(木) 15:32:44.51

>>164
売る為に口座作る事が証明されれば詐欺になるけど、証明出来なければ犯罪収益移転防止法で重くても執行猶予

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/03(金) 19:54:46.00

>>167
何個も作って売ってればアウトっぽいよね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/04(土) 12:09:07.47

後に捕まっちゃうんだけど、自分は口座を売りたい人と買いたい人の間に入って、1口座につき1万円くらい抜いていたことがあるな。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/05(日) 09:47:44.13

最初の凍結前に該当する口座解約しとけば大丈夫なんやろ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/06(月) 08:34:30.27

UFJは1番厳しいぞ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/06(月) 08:38:14.06

俺は預金保険機構に乗ってみずほ以外全て使えなくなった、新規も無理。7年位たって情報が消えて、今は新規口座つくれるようになった。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/06(月) 08:59:16.26

それは闇金やカードローン審査リストなどの7年で、凍結口座名義人リストではないね
後者は生涯つくれないから

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/06(月) 09:01:49.44

>>173
何を知ったかぶりしとんねん
凍結口座名義人リストも時効あるわ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/06(月) 14:18:15.40

凍結された口座の銀行では一生作れないと思うけど他銀行ならリスト削除されたら作れるでしょ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/06(月) 18:02:30.80

知り合いの現役警察官に聞いたから間違いないと思うけど。これだけ特殊詐欺が横行してる時代に一回凍結口座名義人リストに載ったら削除はされないらしい
少し調べたら分かることだが？逆に凍結口座名義人リスト者から口座作れた話なんて聞いたことない。弁護士とかにも

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/06(月) 18:14:34.73

>>176
現役警察官や弁護士の知り合いがいる、闇金債務者かいw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/06(月) 19:13:40.09

ネタじゃなくだが？って使うやつにまともなやついない

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/06(月) 19:14:54.60

>>178
そもそもこのスレの住人に真っ当な人間なんかいないさ
俺やお前さんを含めてなw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/06(月) 19:44:16.78

話が脱線してるけど凍結口座名義人リストに載ったら口座は作れない。ただそれが言いたいだけ
事実は変えれない

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/06(月) 19:49:09.62

今ある口座が残せるなら良いんじゃね？口座一つしかなくてそれ凍結されたなら詰みだけど

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/06(月) 23:39:36.43

ここで皆さんが言ってる凍結って、銀行から呼び出されて自主解約させられるのとは違うんですよね？
自分は解約させられた時に、その銀行では今後口座作れないと言われたが、その後別の銀行は開設出来た。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/06(月) 23:58:51.47

>>175
そうだね。預金保険機構に載って口座の銀行とは無理。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/07(火) 02:02:15.33

>>182
各銀行での独自チェックに引っかかった場合はその銀行のみ凍結で他に影響なし。楽天とかがよく凍結される。
ここで話題になってるのは、警察からの指示で闇金口座として凍結された場合の話。その場合はリストに載ってしまって新規口座開設は出来なくなる。
少し上の方のレスで他口座は凍結されないって話が出てるけど、基本は他口座も順次凍結されていくと考えてて良い。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/07(火) 02:02:54.32

凍結というか解約か

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/07(火) 06:31:18.87

>>174が情弱のバカってことでいいよね？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/07(火) 07:45:31.68

掲載期間は7年だから174は合ってるけど

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/07(火) 07:48:12.59

>>186
俺は同じ末尾pなだけで別人だけど、凍結口座名義人リストには時効はないって話もあるし7年って話もある

https://withyou1.com/blog/?p=3692

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/07(火) 07:53:47.04

以前は凍結口座名義人リストに名前が載ると他の口座も凍結され新規口座も開設できなくなってたけど、今は運用が変わってリストに名前が載ってても口座を開設するかどうかは銀行の判断ってことになってる
https://www.fsa.go.jp/common/ronten/201710/01.pdf

人を情弱呼ばわりする前に自分が少し勉強しないと恥ずかしいだけだぞ

>>186は自己紹介乙って事でw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/08(水) 00:47:08.53

そうだったのかすまん。確かに警察官に聞いたのは結構前だ

にしても各銀行さん厳しすぎるよ、、、

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/08(水) 14:39:43.35

厳しいも何も闇金関係者(闇金側利用者側ともに)に口座なんか作りたくないでしょ。反社の懐温めるだけなんだからさ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/08(水) 18:51:24.99

口座売ったんなら論外だが、闇金利用で凍結された人は何もしないで状況を受け入れているの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/08(水) 19:09:44.34

何かしたところで解約なんかほとんどできないし。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/09(木) 04:39:44.69

>>193
解約？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/09(木) 09:28:47.27

解約は自由だ～～～！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/09(木) 14:06:22.14

>>194
解除でした。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/09(木) 17:43:26.24

俺解除できましたよ。っていう経験談話せる人はおらんのかね？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/09(木) 17:56:41.74

>>197
スレ内読んでから書こうな
上の方にいるぞ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/09(木) 19:19:32.86

解除じゃなくて、預金保険機構から消えた。でも7年かかった。そこにのった銀行とは一生口座は無理。だけど他の銀行の新規は作れるようになったよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/10(金) 05:51:07.23

>>198
他に事例はないのか？って事
1例だけでドヤるなって。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/10(金) 07:03:29.62

>>200
> 経験談話せる人はおらんのかね？
は「他に事例はないのか」って意味にはならんよ（笑）
他の事例が知りたいなら「他におらんのかね」と書け

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/10(金) 09:44:13.86

>>200
お前>>108だろ？銀行連絡して解決したんじゃなかったのか

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/10(金) 18:50:00.72

たかだか200レスしかないのだから全部読んでいるの前提だろ。数日でスレ消化する様な所じゃないんだからw
君たちは何を求めてこのスレみてるの？
揚げ足取り、煽り、ネットでかじった生半可な知識でドヤりにきてるんか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/10(金) 18:52:45.12

>>202
きちんと読んでないだろ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/10(金) 19:06:32.65

もうええやろ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/10(金) 19:57:46.26

>>204
お前が悔しかったのはよくわかったからw
バカは黙れよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/10(金) 20:54:17.34

>>204
別の口座あるから良いとか言ってたやんけw 問題ないならそれで解決だろw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 05:52:26.96

>>207
お前適当な事言ってるんなら消えな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 05:53:40.09

>>207
捏造まで始めて気持ち悪いぞw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 07:11:48.69

>>209
お前も凍結解除出来なくて悔しいんだろうけど、凍結されたのも解除できないのも自業自得だろ

>>90にもあるけど、凍結解除するには自分が金融犯罪をしていないことを証明しなきゃなので、いわゆる悪魔の証明なんだよ

警察や弁からお前の口座が闇金口座と連絡があったのならいきなり凍結

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 07:14:59.22

途中で投稿されちゃった
口座凍結の流れは>>7の資料にあるけど、警察や弁とかにお前の口座が闇金口座と認定されたらいきなり凍結だけど、そうじゃないなら銀行の調査が入るのでいきなりの凍結はない

凍結されるまで放置してたじぶんが悪いし凍結されてすぐならまだなんとかなったかもしれないのにすぐに諦めた自分が悪い
時間が経てば経つほど自分が金融犯罪してないと証明するのは難しくなる

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 07:16:45.54

だから>>209はいつまでもこのスレに張り付いてても自分の口座の凍結を解除するヒントは出てこないよ
>>90に書いてあることが全てだな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 08:16:26.73

>>209
＞>>144
＞なになに？個人事業主というのが嘘ってことか？
＞口座は常時使用している2つ残っていてこれらは凍結しないけど新規口座は作れないといわれているが？
＞銀行から凍結リストに載っていると約束手形を自分の名前できれないと言われているから困っているが方法が無いわけではないがな
＞
方法ない訳じゃないんだろ？それやれよwお前が記憶改変してんだろw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 08:19:43.63

もともと口座凍結自体は問題視してなかった風を装ってたけど実際は糞困っててずっと張り付いてんのかw草生えますわw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 08:37:24.87

>>211
仕事が忙しくて警察なんか行ってる暇ねーよって言ってた馬鹿だから何言っても無駄だよ。まともな頭なら仕事より優先されるってわかるのに。
自分で自分の首絞めてるとか笑うしかない。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 08:58:49.07

警察に行く暇がないほど忙しいのにこのスレに張り付いていられるのが不思議
反論されたのが悔しくて頭に血が上ったまま言い返してるから発言が矛盾しまくりだなw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 12:42:47.87

ここは闇金問題で凍結する話が多いけど詐欺罪などで凍結やリストに載った例は少ないのかな？
みんなそっちだと思ってた

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 13:11:40.27

>>217
そもそもここが闇金スレからの派生スレなのでw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/11(土) 13:15:40.85

先日からスレに張り付いてるアホの末尾dは闇金サイマーじゃなく詐欺で凍結された犯罪者なのか
そりゃ凍結解除なんか無理だわなw
詐欺で口座凍結された犯罪者が手形切れずに困ってるとか自業自得でしかないわなw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/12(日) 01:05:44.32

急に静かになったし詐欺師で確定やんけ。そりゃ警察にも行けないわな。
その癖解除しようとか盗人猛々しいとはこのことか。
仕事(詐欺)で土曜も忙しいし職業柄警察にも行けないしで今までの話の辻褄が合ってて恐ろしいわ。
それと詐欺師で口座凍結されて困ってるとか糞ほど馬鹿なの笑えるな。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/12(日) 07:19:04.00

>>220
ほんまそれ
話の辻褄が全部合った
警察にも行ける訳ないなw

それに凍結解除なんか無理だ
凍結を解除してもらうには自分が金融犯罪をしていないと証明しなきゃいけないのに、金融犯罪してるんだからどうしようもない
闇金で凍結されたなら司や弁もまだ相手してくれるかもだけど、犯罪者の手助けなんかしないわな

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/26(日) 15:41:35.69

もしpaypay銀行口座で闇金からの借入、返済があったとして、一回解約してしばらくして再度開設してもムダだよね？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/26(日) 19:28:12.05

>>223
何が無駄なんだ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/26(日) 23:30:17.75

>>224
一度解約すれば闇金とのやり取りとか消えるけど、また開設しても情報としては残るよね？
以前の利用履歴とか、同一人物ってバレるもんかなと

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/09/27(月) 13:37:48.59

残ってるけど別口座だから問題になりにくいんじゃない？
闇金借りてる人なんか作って消して繰り返してる人ばかりだよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/04(月) 12:55:40.67

最近、銀行から闇や後払いの件で電話かかってきた人多い気がする
いつも闇にはpaypay銀行から振り込んでるけどヤバいかな…
普通の消費者金融への返済やら何やらもやってるから凍結されると困るな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/04(月) 13:26:29.46

>>227
悪いことは言わんから、通常取引の口座と闇取引用の口座と分けた方がいい。
特に給料受け取りや光熱費引き落としの口座は独立させた方がいい。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/04(月) 14:05:10.44

>>227
最低でも振り込みは現金でやれよ。それだけで50%凍結回避できるんだから。
あとは言われてる通りメインバンクとは別にしとけ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/04(月) 14:34:45.19

今月で支払いしてる口座解約するからどうてもいいや

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/04(月) 16:00:19.09

>>228
給料受取や光熱費とかの引き落としは地銀でやってて、主に借金返済とか闇や後払い、あとは何かの振込をする時にpaypay銀行使ってるんだけど、やっぱり闇や後払いだけにしたがいいのかな？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/04(月) 16:01:22.91

>>229
やっぱりATMで現金振り込みがいいよね
手数料高くてもリスク軽減できるもんね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/04(月) 16:35:37.09

>>231
給与口座じゃないならいいんじゃないかな。別に支払いもPayPayが無くなったとしたら地銀の方でやればいいだけだし。
支払いもやってるって言うからメインバンクかと思っちゃった。

楽天ほどではないにしろPayPay銀行もモニタリングに引っ掛かりやすい口座らしいから、あんまし使いすぎると銀行から連絡来るかも。早めに卒業すべし

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/06(水) 18:05:00.75

JAバンクって開設お断りの書面も簡易書留で送ってくる？

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/13(水) 00:32:46.79

まあ7年程経てば新規で開設できるよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/23(土) 23:25:14.41

みんな止められる時電話きてるのかな？俺は三井、paypay 、新生、スルガ全て先に止められて後から不幸の手紙。電話なんかきた事ないよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/24(日) 20:27:15.22

凍結され過ぎだろw どこ利用してたらそんなことなるんだ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/25(月) 10:02:32.57

>>236
以前の会社の同僚が闇金関係で口座作れなくなったんだけど一生作れないってさしかも家族全員子供までも作れないくて困ってた。
口座開設しに行ったら警察呼ばれて面倒な事になったらしい

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/25(月) 10:30:09.62

>>239
話を盛るな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/25(月) 10:37:03.45

>>240
全く持ってないんだが？これ本人談な？
その人今他人の口座使ってるみたいだし給料は会社には理解してもらったらしく手渡しで毎月給料貰ってるぞ。その人だけなw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/25(月) 10:37:52.58

盛ってないだな。ところでこんな過疎スレにも人がいるんだなビックリした

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/25(月) 18:36:29.47

凍結リストは7年で消えるし口座作れます。
お前の同僚が闇金関係(闇金側)だったらリストが更新され続けるから一生作れないな。
他人の口座使ってる時点で犯罪者だし。その同僚のお前も闇金関係車だろ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/25(月) 18:36:53.74

関係者

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/25(月) 18:37:37.98

口ぶり的に以前沸いたガチ詐欺師だろお前さん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/27(水) 21:18:53.17

どんな人間でも7年経てば情報は消えるよ

それに家族まで作れんとかまず無い

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/27(水) 21:32:39.85

ソース下さい

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/28(木) 10:09:53.96

一般人が見れるのが金融庁のHPなだけで、掲載情報の管理者は金融庁だけではなく複数者。
その為掲載基準、期間も管理者により違いバラバラ。
金融庁のHPで見ると名前が載ってるのに口座か普通に作れたりする奴が居るのはその為。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/28(木) 11:03:51.21

>>247
レスしてるその機械で検索できるだろ？w
手渡し給料は脱税の可能性高いし犯罪者ばっかだなw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/10/30(土) 04:30:07.74

ここそもそも犯罪者スレだろ？笑わせるぜ
口座凍結なんか一生縁なんかないんだからヤバいってお前ら

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/01(月) 21:01:19.41

>>238
新生が先に止められた。で、三井、paypay 、スルガが芋づる式
全部連絡なしのいきなりだよ。でも、新生と三井以外は止められた後ネットで解約できた。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/01(月) 21:22:44.56

>>251
内部調査で疑われただけなら銀行の調査があるので凍結前に連絡があるけど、警察や被害者からの通報があったのならいきなり凍結もありうるみたいよ
金融犯罪してないのに闇金借りただけで凍結されたのなら客振りだったんじゃない
>>7の資料に詳しく書かれてる

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/16(火) 06:08:23.45

知り合いの犯罪者は農協しか作れないって言ってたよ
俺は偽造身分証で架空口座作ってそれがもう5,6年使えてるな
思えばよくあんなムチャをしたものだよ
あと飛ばしの口座もまだ使えてる
お前らみたいな奴から買ったんだ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/17(水) 19:49:09.27

今日確認したら、金融庁のリストからきえてた。脅されて渡した口座を他へ流されて、警察に凍結されたやつです。
正直に話をして取り調べに協力してたし、被害者が少なかったからかもしれないが、リストから消えてました。
ちなみに、カードの受け子の女性は逮捕されました。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/17(水) 19:52:31.38

>>254
そんな犯罪するくらいなら〇〇でもしてた方がマシですよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/18(木) 04:40:18.44

〇〇に入る範疇が多すぎる

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/18(木) 05:13:37.27

カテゴリーか？そうだな分かる人間はすぐ気付くはずだぜ

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/27(土) 01:30:30.86

闇金利用で全ての口座凍結されてしまったけど、恥をかいたら開設できたよ。
口座売買までした人は無理かもね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2021/11/30(火) 16:34:52.83

>>219
遅レスだけど詐欺師認定されてんだな。